Fraude continuado, blanqueo y auto-blanqueo: Detenidos dos hombres en Avellino

Avellino, truffa sui «decreti sostegno» del Covid: sequestrati 330mila euro

Fraude continuado, blanqueo y auto-blanqueo: un 41enne y un 47enne de Avellino han sido objeto de una orden cautelar firmada por el juez de instrucción del Tribunal de Avellino,...

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Fraude continuado, blanqueo y auto-blanqueo: un 41enne y un 47enne de Avellino han sido objeto de una orden cautelar firmada por el juez de instrucción del Tribunal de Avellino, a petición de la Fiscalía, por haber cobrado indebidamente las ayudas públicas previstas en los «Decretos de Apoyo» para las empresas durante la pandemia. En relación con ambos, los financieros del comando provincial de Avellino también han ejecutado el secuestro preventivo de unos 330 mil euros. Las investigaciones sobre los flujos financieros que pasaron por las cuentas corrientes de los dos acusados, han determinado que las ayudas recibidas presentando falsas declaraciones sobre la caída de los ingresos entre 2019 y 2020, eran transferidas a otra empresa, vinculada a los mismos acusados, con el fin de obstaculizar la trazabilidad de las sumas obtenidas. La operación llevada a cabo hoy sigue a la que en noviembre del año pasado llevó a la detención de cuatro personas y al secuestro de un millón y 200 mil euros a igual número de empresas que con declaraciones falsas se habían beneficiado de las ayudas.

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Il Mattino