Fraude Fiscal y Lavado de Dinero a través de Empresas Fantasma en Nápoles

La Fiscalía de la República de Nápoles Norte ha solicitado el juicio para 43 personas acusadas de fraude fiscal y lavado de dinero, en particular por haber utilizado una red de...

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La Fiscalía de la República de Nápoles Norte ha solicitado el juicio para 43 personas acusadas de fraude fiscal y lavado de dinero, en particular por haber utilizado una red de empresas ficticias, también llamadas "missing trader" o "cartiere", que realizaban compras de varios productos, entre ellos aceites lubricantes y automóviles o partes de autos, a sujetos que operan en la UE sin pagar el IVA y emitiendo facturas falsas. La Guardia di Finanza de Caserta, que realizó las investigaciones por encargo de la Fiscalía, ha descubierto un fraude fiscal de 18 millones de euros, con el dinero lavado en actividades legales. La investigación comenzó con el decomiso por parte de las Fiamme Gialle de 90 toneladas de aceite lubricante en un depósito de Castel Volturno; el producto era de una empresa ficticia, existente solo en papel y sin ninguna organización empresarial, comprado a una empresa de un país de la UE sin ninguna autorización; el producto fue luego revendido en el mercado negro, y los ingresos ilícitos, alrededor de 12 millones de euros, reinvertidos en dos empresas de Campania. Los investigadores han determinado el uso de empresas ficticias que se hacían pasar por exportadores habituales, y que vendían sin IVA automóviles y piezas de repuesto a las empresas italianas involucradas en el tráfico ilícito, que por lo tanto compraban las mercancías a precios competitivos y con un crédito de IVA. La evasión del impuesto sobre el valor añadido se estimó en alrededor de 4 millones de euros.

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Il Mattino