Operazione Ghost Credit, ovver i beni di 20 società e 15 persone per un valore complessivo di oltre 43 milioni sono stati oggetti di sequestro preventivo da parte dei...
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Le indagini, condotte dal II Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno consentito di scoprire, anche valorizzando i risultati delle attività ispettive eseguite dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di alcuni dei soggetti coinvolti, un meccanismo fraudolento che, in pochi anni, ha generato un ingente danno per l'Erario.
Figura centrale e artefice del sistema, un commercialista di Roma che, coadiuvato da altri due professionisti, ha gestito una moltitudine di imprese intestate a prestanome.
Il Mattino