Sie haben Poste italiane Steuergutschriften in Höhe von etwa 130 Millionen Euro übergeben, die durch die Vergünstigungen des «Decreto Rilancio» und für Bauarbeiten angesammelt wurden, die nie in verschiedenen Regionen durchgeführt wurden, und ließen dann das erhaltene Geld verschwinden.
Dies ist der Vorwurf gegen 83 Personen, sechs von ihnen wurden verhaftet und von der Finanzpolizei ins Gefängnis gebracht, auf Anordnung des Ermittlungsrichters des Gerichts von Nord-Napoli. Die Verhafteten wohnen in Kampanien, insbesondere in Frignano und San Marcellino (Caserta), in Torre Del Greco und Torre Annunziata (Neapel), in Pagani und Camerota (Salerno), während die anderen Verdächtigen in verschiedenen italienischen Provinzen, einschließlich Pordenone und Perugia, leben.
Die Finanzbeamten der Aversa Schnelleinsatzkompanie haben auch 34 Verdächtigen 16 Millionen Euro beschlagnahmt, die als der dem Verbrechen entsprechende Gewinn angesehen werden, und 48 Millionen an fiktiven Steuergutschriften an weitere 35 Verdächtige. Die vorgeworfenen Straftaten sind Betrug zum Erhalt von öffentlichen Leistungen und Geldwäsche.
Die von der Staatsanwaltschaft von Nord-Napoli koordinierte Untersuchung hat ein System von etwa 50 Unternehmen aufgedeckt, die nur auf dem Papier existieren, deren gesetzliche Vertreter zwischen 2021 und 2022 fälschlicherweise behauptet haben, Energieeffizienzmaßnahmen und Fassadenrenovierungen an Wohngebäuden in Abruzzen, Latium, Molise, Apulien, Lombardei, Piemont, Marken, Kampanien, Sizilien, Sardinien, Emilia Romagna, Trentino Südtirol, Venetien durchzuführen; 'Falsche' Angaben, die zur Inanspruchnahme der vom Dekret vorgesehenen Abzüge und damit zur Ansammlung von übertragbaren und damit monetarisierbaren Steuergutschriften führten.
Die Gutschriften wurden an Poste italiane übergeben, die von allem nichts wusste, im Austausch für mehrere Millionen Euro, die die Verdächtigen durch willfährige italienische und ausländische, vor allem chinesische, Personen und Unternehmen verschwinden ließen.