Betrug und Geldwäsche: Festnahmen in Avellino wegen Missbrauch von Pandemie-Hilfen

Betrug, Geldwäsche und Selbstgeldwäsche: Ein 41-Jähriger und ein 47-Jähriger aus Avellino wurden durch eine vorsorgliche Anordnung, die vom Untersuchungsrichter des Gerichts von Avellino unterzeichnet wurde, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, erreicht, weil sie unrechtmäßig öffentliche Unterstützungen, die für Unternehmen während der Pandemie im Rahmen der 'Unterstützungsdekret' vorgesehen waren, kassiert haben. Gegen beide haben die Finanzbeamten des Provinzkommandos von Avellino auch die präventive Beschlagnahme von etwa 330.000 Euro durchgeführt. Die Untersuchungen über die finanziellen Ströme, die auf den Konten der beiden Beschuldigten geflossen sind, haben ergeben, dass die erhaltenen Unterstützungen, nachdem falsche Erklärungen über den Umsatzrückgang zwischen 2019 und 2020 vorgelegt wurden, an ein anderes, den Beschuldigten zurechenbares Unternehmen überwiesen wurden, um die Nachverfolgbarkeit der erhaltenen Summen zu behindern. Die heute abgeschlossene Operation folgt auf jene, die im November des vergangenen Jahres zur Festnahme von vier Personen und zur Beschlagnahme von einer Million und 200.000 Euro an ebenso vielen Unternehmen führte, die mit falschen Erklärungen von den Unterstützungen profitiert hatten.