Internationales Betrugssystem: Ermittlungsabschluss für 48 Personen

Untersuchungsabschluss für 48 Personen - Italiener, Albaner und Rumänen - die von der Staatsanwaltschaft Neapel wegen eines umfangreichen Systems von Bank- und Postbetrug zum Nachteil von Dutzenden ahnungsloser Nutzer untersucht wurden, die ihre Konten geleert oder erleichtert sahen. Eine Art internationaler Betrug 2.0, der zwischen 2016 und 2019 mindestens 50 Schläge brachte, ans Licht gekommen dank einer Anzeige, die von einem ligurischen Unternehmen im Lebensmittelsektor bei der Postpolizei von Genua eingereicht wurde. Die ersten Ermittlungen der Ermittler in den Provinzen Caserta und Neapel, wo die Carabinieri von Marcianise und die Postpolizei unter der Koordination des Staatsanwalts von Neapel Claudio Orazio Onorati (aus der Gruppe für Computerkriminalität) die operative Basis der Vereinigung feststellten, unterteilt in vier "Zellen", die miteinander verbunden waren. So gab es die spanische Zelle, angeführt vom 34-jährigen Albaner Anton Pllumbi, die Zelle von Villa Literno, an deren Spitze die Ermittler die Angeklagten Michele Pepe und Raffaele Squillante sahen, die Zelle von Castel Volturno, deren Anführer die Angeklagten Carmine Costanzo, Rosalia De Bello und Francesco Ruggiero waren; und schließlich die Zelle von Marcianise, angeführt von den Angeklagten Giacomo, Mario und Pierluigi Clarelli, Michele Comando und Raffaele Palmiero. In jeder Gruppe beschäftigten sich die Anführer damit, komplizenhafte Händler der Telekommunikationsunternehmen und Geldmulis zu finden, also diejenigen, die das Geld später abheben sollten. Die vorgeworfenen Straftaten sind, je nach Fall, die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, unbefugter Zugang zu einem Computersystem oder Telematiksystem, Besitz und Herstellung von Identifikationsdokumenten, Computerbetrug, Fälschung der Abdrücke einer öffentlichen Beglaubigung oder Zertifizierung. Die kriminelle Gruppe hatte ein raffiniertes System entwickelt, um in die Computersysteme verschiedener Kreditinstitute und der italienischen Post einzudringen, um Überweisungen von den Konten ahnungsloser Inhaber zu veranlassen, indem freundliche Bankverbindungen eingefügt wurden, wohin die Erlöse des Betrugs fließen sollten. Drei Schlüsselmomente des Betrugs: der erste bestand darin, sich unbefugt Daten, Dokumente und Codes des auf den Bürger registrierten Kontos zu beschaffen; dann wurde das Telefonnetz des auf das Opfer registrierten Benutzers isoliert und in einem komplizenhaften Händler die Übertragung der Leitung auf eine neue SIM-Karte durchgeführt, die in einem Verkaufspunkt unter Verwendung gefälschter Dokumente aktiviert wurde, auf die die Codes der Sicherheitsgeräte des Kontos eingingen. Der letzte Schritt war die Vorbereitung der Überweisung auf ein Konto, das mit den Betrügern in Verbindung gebracht wurde, wobei das Geld von den Geldmulis abgehoben wurde, die den Betrug monetarisierten, indem sie das Geld abhoben oder weitere Überweisungen tätigten. Die Opfer wurden in ganz Italien gefunden; einem Kontoinhaber in Sorrent wurden 61.000 Euro gestohlen. Im Laufe der Ermittlungen wurden auch 35 Durchsuchungen in Italien durchgeführt, die zur Festnahme von 4 Personen wegen Dokumentenfälschung, Computerbetrug, illegalem Waffenbesitz und unbefugtem Zugang zu Konten führten. Während der Kontrollen konnten Carabinieri und Polizisten zahlreiche Dokumente und Informationsgeräte sicherstellen. In den nächsten Tagen dürfte der Staatsanwalt seine Anträge auf Verweisung an das Gericht stellen.