Steuerbetrug und Geldwäsche durch Scheinfirmen

Die Staatsanwaltschaft von Nord Neapel hat den Prozess gegen 43 Personen beantragt, die der Steuerhinterziehung und Geldwäsche beschuldigt werden, insbesondere durch die Verwendung eines Netzwerks von Scheinfirmen, auch als 'Missing Trader' oder 'Briefkastenfirmen' bezeichnet, die Käufe von Akteuren innerhalb der EU verschiedener Produkte, darunter Schmieröle und Autos oder Autoteile, tätigten, ohne die Mehrwertsteuer zu zahlen und falsche Rechnungen ausstellten. Die Finanzpolizei von Caserta, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft ermittelte, hat einen Steuerbetrug von 18 Millionen Euro festgestellt, wobei das Geld in legale Aktivitäten gewaschen wurde. Die Untersuchung begann mit der Beschlagnahmung von 90 Tonnen Schmieröl in einem Lager in Castel Volturno durch die Finanzpolizei; das Produkt gehörte zu einer Briefkastenfirma, die also nur auf dem Papier existierte und keine Unternehmensorganisation hatte, erworben bei einer Firma aus einem EU-Land ohne jegliche Genehmigung; das Produkt wurde dann auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft, und die illegalen Einnahmen, etwa 12 Millionen Euro, wurden in zwei Unternehmen in Kampanien reinvestiert. Die Ermittler stellten fest, dass Scheinfirmen verwendet wurden, die sich als regelmäßige Exporteure ausgaben und Autos und Ersatzteile ohne Mehrwertsteuer an die italienischen Unternehmen verkauften, die in den illegalen Handel verwickelt waren, die somit die Waren zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit einem Mehrwertsteuerkredit kauften. Die Mehrwertsteuerhinterziehung wurde auf etwa 4 Millionen Euro geschätzt.