Unrechtmäßige Inanspruchnahme von Staatsfinanzierung durch Kaffeerösterei

Unrechtmäßige Inanspruchnahme von Staatsfinanzierung in Höhe von 640.000 Euro. In Schwierigkeiten geraten ist ein Großhandels- und Kaffeeröstunternehmen aus der Alta Irpinia. Es wurde ein Beschluss zur präventiven Beschlagnahme von beweglichen und unbeweglichen Gütern im Wert von 512.000 Euro erlassen, die dem Verwalter und gesetzlichen Vertreter des Unternehmens zuzuordnen sind. Die Untersuchungen wurden von den Finanzbeamten der Tenenza di Sant'Angelo dei Lombardi durchgeführt. Die Maßnahme wurde von der Staatsanwaltschaft Avellino koordiniert. Die Finanzbeamten führten einen Beschluss zur präventiven Beschlagnahme aus, der von der Justizbehörde erlassen wurde, bis zu einem Betrag von 512.000,00 Euro, von beweglichen und unbeweglichen Gütern, die dem gesetzlichen Vertreter und tatsächlichen Verwalter der Gesellschaft zuzuordnen sind. Die polizeiliche Tätigkeit ergibt sich aus steuerlichen Überprüfungen, die von den Fiamme Gialle der Tenenza di Sant'Angelo dei Lombardi gegenüber einer Gruppe von fünf Unternehmen durchgeführt wurden, die es ermöglichten, zum jetzigen Zeitpunkt der Untersuchung, Verwaltungsverstöße steuerlicher Natur und gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften festzustellen, sowie die unrechtmäßige Inanspruchnahme einer Finanzierung in einer Gesamthöhe von 640.000 Euro, von denen 512.000 durch den Garantiefonds für kleine und mittlere Unternehmen abgesichert waren, durch die Verwendung und Vorlage von unwahren Erklärungen.