Zerschlagung eines Verbrecherrings: Kraftstoffverkauf unter Kosten durch Mehrwertsteuerhinterziehung

Dank der Mehrwertsteuerhinterziehung verkaufte die heute von den Finanzbeamten aus Bologna, Neapel und Rom zerschlagene kriminelle Vereinigung Kraftstoff unter den Kosten. Koordiniert von der EU-Staatsanwaltschaft wurden fünf Hausarreste, drei Meldepflichten bei der Justizpolizei und vor allem Vermögenswerte in Höhe von etwa 300 Millionen Euro beschlagnahmt, die auf 59 Personen und 13 Unternehmen registriert waren. Der in Italien verkaufte Kraftstoff wurde hauptsächlich aus Slowenien und Kroatien importiert: Um den großangelegten Betrug zur Umgehung der Mehrwertsteuer zu realisieren, wurden 41 Scheinfirmen mit Sitz in Kampanien und Lombardei verwendet, die nicht existierende Geschäfte über eine Milliarde Euro fakturiert und so eine Mehrwertsteuerhinterziehung von etwa 260 Millionen Euro durchgeführt haben. Nach den Ermittlungen bestand die Bande der Steuerhinterzieher aus 10 Personen, viele davon durch familiäre Bindungen miteinander verbunden: An der Spitze der Unternehmenskette stand eine Firma mit Sitz in Rovigo (und einem Steuerlager in Magenta, in der Mailänder Gegend), wohin der größte Teil des Kraftstoffs transferiert wurde. Laut den Ermittlern wurden Teile der Erlöse, etwa 35 Millionen Euro, anschließend durch Überweisung auf Konten von ungarischen und rumänischen Unternehmen gewaschen und dann durch systematische Bargeldabhebungen monetarisiert, die dazu bestimmt waren, den Bandenchefs übergeben zu werden. Die Operation wurde von den Einheiten der Wirtschafts- und Finanzpolizei aus Verbania, Rovigo, Rom, Neapel und Caserta durchgeführt, in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Dienst zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Gruppe II Neapel.