Bienes por más de 9 millones de euros fueron confiscados por la Guardia de Finanzas de Torre Annunziata a Galtrading de Sant'Antonio Abate y a dos administradores de la empresa a quienes la oficina de investigación coordinada por el fiscal Nunzio Fragliasso acusa de un fraude fiscal.
Se acusa a la empresa, que se dedica al comercio mayorista de productos alimentarios, de no haber presentado, para el año 2021, la declaración fiscal para el IVA por un total de 2,7 millones de euros y de haber presentado una declaración infiel para los impuestos directos, configurando así, una presunta evasión del Ires por más de 6,4 millones de euros.
Uno de los dos administradores investigados, padre e hijo, además, habría nombrado a su primo homónimo, sin su conocimiento, como representante legal, administrador y único socio utilizando una tarjeta de identidad falsificada con su foto pero con los datos personales del pariente. Posteriormente habría cedido los cargos de la empresa a un hombre de paja sobre el cual, según los investigadores, descargar las responsabilidades.