Desmantelamiento de una red de evasión de IVA en la venta de combustible

Gracias a la evasión del IVA, la asociación delictiva que vendía combustible por debajo del costo ha sido desmantelada hoy por los financieros de Bolonia, Nápoles y Roma, coordinados por la Fiscalía de la UE, quienes han notificado cinco arrestos domiciliarios, tres obligaciones con la policía judicial y, sobre todo, han incautado bienes por aproximadamente 300 millones de euros a nombre de 59 personas y 13 empresas. El combustible vendido en Italia era importado principalmente de Eslovenia y Croacia: para concretar el gran fraude dirigido a la evasión del impuesto al valor agregado, se utilizaron 41 empresas de papel con sede en Campania y Lombardía que habrían facturado operaciones inexistentes por más de mil millones de euros, realizando así una evasión del IVA de aproximadamente 260 millones. Según lo revelado por las investigaciones, la banda de evasores estaba compuesta por 10 personas, muchas vinculadas por lazos familiares: en la cima de la cadena corporativa había una empresa con sede en Rovigo (y depósito fiscal en Magenta, en la región de Milán), donde se transfería la mayor parte del combustible. Según los investigadores, parte de los ingresos, alrededor de 35 millones de euros, luego serían lavados transfiriendo el dinero primero a cuentas corrientes de empresas húngaras y rumanas y luego monetizadas con retiros sistemáticos de efectivo destinados a ser entregados a los líderes de la banda. La operación fue llevada a cabo por los núcleos de policía económico-financiera de Verbania, Rovigo, Roma, Nápoles y Caserta, en colaboración con el Servicio Central de Investigación sobre la Criminalidad Organizada y con el II grupo Nápoles.