Han cedido a Correos italianos créditos fiscales por un valor de aproximadamente 130 millones de euros, acumulados gracias a las ventajas del «Decreto de Relanzamiento» y relacionados con trabajos de construcción nunca realizados en varias regiones, luego haciendo desaparecer el dinero recibido a cambio.
Esta es la acusación presentada a 83 personas, seis de las cuales fueron arrestadas y llevadas a prisión por la Guardia de Finanzas, por orden del juez de investigación preliminar del tribunal de Nápoles Norte. Los arrestados residen en Campania, en particular en Frignano y San Marcellino (Caserta), en Torre Del Greco y Torre Annunziata (Nápoles), en Pagani y Camerota (Salerno), mientras que los demás acusados residen en varias provincias italianas, incluyendo Pordenone y Perugia.
Los financieros de la compañía de empleo listo de Aversa también incautaron a 34 acusados 16 millones de euros, considerados la ganancia del delito correspondiente a lo pagado por Correos para comprar los créditos, y 48 millones de créditos fiscales ficticios a otras 35 personas investigadas. Los delitos imputados son fraude para la obtención de fondos públicos y lavado de dinero.
La investigación, coordinada por la Fiscalía de la República de Nápoles Norte, ha revelado un sistema compuesto por unas 50 empresas "de papel", es decir, que existen sólo en el papel, cuyos representantes legales han declarado falsamente entre 2021 y 2022 que están llevando a cabo trabajos de renovación energética con el superbonus y de reconstrucción de fachadas de edificios residenciales situados en Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Lombardía, Piamonte, Marche, Campania, Sicilia, Cerdeña, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto; "falsos" utilizados para acceder a las deducciones previstas por el Decreto y así acumular créditos fiscales transferibles a terceros y por lo tanto monetizables.
Los créditos fueron cedidos a Correos italianos, que no sabía nada, a cambio de varios millones de euros, que los acusados hicieron desaparecer a través de sujetos y empresas complacientes, italianas y extranjeras, especialmente chinas.