Un coche, dos propiedades y disponibilidad financiera por un valor de 318 mil euros han sido confiscados por la Guardia di Finanza por orden del Juez de Instrucción del tribunal de Santa Maria Capua Vetere contra los propietarios de un concesionario de coches de Cellole (Caserta), acusados de haber cometido varios delitos fiscales, incluyendo la evasión del IVA.
De las investigaciones realizadas por los financieros de la Tenencia de Sessa Aurunca y la Fiscalía de Santa Maria Capua Vetere, se ha descubierto que los concesionarios habrían ideado un sistema para comprar coches ya matriculados en el extranjero utilizando testaferros; estos últimos fueron insertados como administradores en empresas de papel, existiendo solo en papel, cuyo único propósito era interponerse entre los empresarios de Cellole y los vendedores extranjeros, especialmente alemanes, donde se compraban los coches.
Las testaferros compraban el coche ya matriculado, lo llevaban a Italia y a las diversas oficinas de la Motorización de Campania, en particular de Caserta, pero también Nápoles y Salerno, habrían presentado - según los investigadores - documentación falsa a nombre de compradores desprevenidos, especialmente facturas de compra emitidas por vendedores extranjeros, de las cuales se desprende el pago del IVA, que obviamente nunca se había realizado; sobre la base de estos documentos, las oficinas públicas procedían entonces a la matriculación y el concesionario podía revender un coche a un precio inferior al del mercado, no habiendo pagado el IVA.