Los militares del núcleo especial de policía monetaria de la Guardia di Finanza de Roma, con el apoyo del comando provincial de Caserta, ejecutaron esta mañana una orden de detención preventiva emitida por el Juez de Instrucción del Tribunal de Nápoles, a solicitud de la Dirección Distrital Antimafia, contra ocho personas acusadas de pertenecer a una organización dedicada a los delitos de lavado de dinero, fraude fiscal y titularidad ficticia de bienes, agravados por el propósito de facilitar al clan de los Casalesi.
La medida restrictiva surge de una investigación que ha recogido pruebas en contra de un grupo de empresarios, con base organizativa en la provincia de Caserta, dedicado sistemáticamente a la comisión de delitos fiscales.
Para los dos sujetos que dirigieron y organizaron la actividad del grupo se ha ordenado la detención preventiva en prisión, mientras que los otros seis acusados han sido puestos en arresto domiciliario.
El Juez de Instrucción, a solicitud de la DDA, ha ordenado la confiscación preventiva, incluso por equivalente, de activos financieros, bienes muebles e inmuebles, por más de 11 millones de euros, además de la totalidad de las acciones de participación en el capital social y los complejos empresariales de seis empresas.