Les militaires du noyau spécial de la police financière de la Garde de Finances de Rome, avec le soutien du commandement provincial de Caserte, ont exécuté ce matin une ordonnance de détention préventive émise par le juge d'instruction du tribunal de Naples, à la demande de la Direction distritale anti-mafia, à l'encontre de huit personnes accusées d'appartenir à une organisation dédiée aux délits de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et de nomination fictive de biens, aggravés par l'intention de faciliter le clan des Casalesi.
La mesure restrictive découle d'une enquête qui a recueilli des éléments de preuve contre un groupe d'entrepreneurs, basé dans la province de Caserte, systématiquement dédié à la commission de délits fiscaux.
À l'encontre des deux individus qui ont dirigé et organisé l'activité de l'association, une détention préventive en prison a été ordonnée, tandis que les six autres accusés ont été placés en assignation à résidence.
Le juge d'instruction, à la demande de la DDA, a ordonné la saisie préventive, également par équivalence, de disponibilités financières, de biens meubles et immobiliers, pour plus de 11 millions d'euros, en plus de la totalité des parts de participation au capital social et des complexes d'entreprises de six sociétés.