Démantèlement d'un réseau de fraude à la TVA sur le carburant

Grâce à l'évasion de la TVA, l'association de malfaiteurs qui vendait du carburant à perte a été démantelée aujourd'hui par les financiers de Bologne, Naples et Rome, coordonnés par le Parquet européen, qui ont notifié cinq arrestations à domicile, trois obligations de se présenter à la police judiciaire mais surtout saisi des biens d'une valeur d'environ 300 millions d'euros appartenant à 59 personnes et 13 entreprises. Le carburant vendu en Italie était principalement importé de Slovénie et de Croatie : pour concrétiser la grande fraude visant à l'évasion de la taxe sur la valeur ajoutée, 41 sociétés écrans basées en Campanie et en Lombardie étaient utilisées, qui auraient facturé des opérations inexistantes pour plus d'un milliard d'euros, réalisant ainsi une évasion de la TVA d'environ 260 millions. Selon les enquêtes, le groupe d'évadés fiscaux était composé de 10 personnes, beaucoup liées par des liens de parenté : au sommet de la chaîne sociétaire se trouvait une société basée à Rovigo (et un entrepôt fiscal à Magenta, dans la région de Milan), où la majeure partie du carburant était transférée. Selon les enquêteurs, une partie des profits, environ 35 millions d'euros, auraient ensuite été blanchis en transférant l'argent d'abord sur des comptes courants de sociétés hongroises et roumaines, puis monétisés par des retraits systématiques d'espèces destinés à être remis aux chefs de la bande. L'opération a été menée par les unités de police économique et financière de Verbania, Rovigo, Rome, Naples et Caserte, en collaboration avec le Service central d'investigation sur la criminalité organisée et avec le II groupe de Naples.