Fraude continue, blanchiment et autoblanchiment : arrestation à Avellino

Fraude continue, blanchiment et autoblanchiment : un homme de 41 ans et un autre de 47 ans d'Avellino ont été visés par une ordonnance de précaution signée par le juge d'instruction du Tribunal d'Avellino, à la demande du Parquet, pour avoir indûment encaissé les aides publiques prévues dans les « Décrets Soutien » pour les entreprises pendant la pandémie. À l'égard des deux, les financiers du commandement provincial d'Avellino ont également effectué la saisie préventive d'environ 330 mille euros. Les enquêtes sur les flux financiers transitant sur les comptes courants des deux accusés ont établi que les aides perçues en présentant de fausses déclarations sur la baisse des chiffres d'affaires entre 2019 et 2020, étaient transférées à une autre société, liée aux mêmes accusés, dans le but de faire obstacle à la traçabilité des sommes obtenues. L'opération menée à bien aujourd'hui fait suite à celle qui, en novembre de l'année dernière, avait conduit à l'arrestation de quatre personnes et à la saisie d'un million et 200 mille euros à autant de sociétés qui, avec de fausses déclarations, avaient bénéficié des aides.