Une enquête du noyau de police économique et financière de la Garde des Finances de Naples a permis de découvrir l'indue perception par 285 non-européens du revenu de citoyenneté, pour un montant de plus de 2,3 millions d'euros. Coordonnée par le procureur de Naples (pm Luigi Landolfi), elle a notifié aujourd'hui six arrestations - quatre en prison et deux en résidence surveillée - à autant de présumés membres d'une association criminelle basée dans la capitale parthénopéenne. Les crimes reprochés sont, à divers titres, des crimes d'association de malfaiteurs, de fraude aggravée pour l'obtention de subventions publiques, d'usure, d'extorsion, d'activité financière abusive et de recyclage automatique.
Les personnes qui bénéficiaient du revenu auraient faussement déclaré résider en Italie depuis au moins 10 ans. Ils effectuaient des achats simulés de nourriture avec les cartes Postepay et se faisaient ensuite rembourser la somme payée en espèces : la bande de fraudeurs recevait une part variable entre 10 et 20 pour cent. Le mécanisme prévoyait l'utilisation de fausses factures émises par une société en réalité non opérationnelle. Les produits de ces actes illégaux ont ensuite été utilisés pour l'achat de biens immobiliers à mettre au nom de leurs épouses respectives.
Les personnes arrêtées aujourd'hui auraient également prêté de l'argent à un taux usuraire variant de 30% à plus de 800%. Les victimes d'usure - il est apparu - sont 15, toutes en grande difficulté financière, menacées et agressées lorsqu'elles ne respectaient pas les échéances de paiement. Les forces de l'ordre ont effectué des perquisitions et saisi des notes manuscrites, de l'argent liquide pour environ 92 000 euros, ainsi que des chèques bancaires et des titres pour un total d'environ 158 000 euros. Une saisie préventive de fonds financiers ainsi que de biens mobiliers et immobiliers pour un montant total d'environ 90 000 euros a également été effectuée.
Lors des vérifications d'enquête, le capital social entier et le complexe d'entreprises des personnes mises en cause avaient déjà été saisis.