Deux entrepreneurs assignés à résidence, quatre autres soumis à l'obligation de résidence, 120 000 euros saisis ainsi que deux supermarchés.
C'est le bilan de l'enquête menée par le Parquet de Naples Nord et le Groupe d'Aversa de la Guardia di Finanza sur un système de fraudes fiscales et de blanchiment d'argent mis en place par des entrepreneurs opérant dans la province de Caserta dans le secteur de la distribution alimentaire ; ils sont également poursuivis pour faillite frauduleuse destructrice. Les mesures restrictives ont été émises par le juge d'instruction de Naples Nord. La fraude fiscale constatée s'élève à 337 000 euros.
L'enquête a débuté suite à la faillite d'une société propriétaire de deux supermarchés. Les forces de l'ordre ont découvert que les administrateurs avaient vidé l'entreprise de tous ses actifs sans payer aucune obligation fiscale et dans le but de les soustraire à l'exécution des créanciers, réintégrant ensuite biens et argent dans trois autres sociétés qui se sont avérées être des clones de celle en faillite ; il y avait donc une continuité totale entre les différentes sociétés.
Le passif envers les créanciers s'est élevé à 654 000 euros. Deux sociétés-clone ont été saisies - à qui la responsabilité administrative a été imputée comme conséquence du délit d'auto-blanchiment commis par les dirigeants - avec deux supermarchés, dont l'activité cependant n'a pas été arrêtée et se poursuivra sous la direction d'un administrateur nommé par le juge d'instruction.