Une voiture, deux biens immobiliers et des actifs financiers d'une valeur de 318 000 euros ont été saisis par la Guardia di Finanza sur ordre du juge d'instruction du tribunal de Santa Maria Capua Vetere à l'encontre des propriétaires d'un concessionnaire automobile de Cellole (Caserte), accusés d'avoir commis divers délits fiscaux, dont l'évasion de la TVA.
Les vérifications effectuées par les financiers de la Tenenza di Sessa Aurunca et par le Parquet de Santa Maria Capua Vetere ont révélé que les concessionnaires auraient mis en place un système pour acheter des voitures déjà immatriculées à l'étranger en utilisant des prête-noms; ces derniers étaient inscrits en tant qu'administrateurs de sociétés fictives, qui n'existaient que sur le papier, dont le seul but était de s'interposer entre les entrepreneurs de Cellole et les concessionnaires étrangers, surtout allemands, où les voitures étaient achetées.
Les prête-noms achetaient la voiture déjà immatriculée, l'amenaient en Italie et dans divers bureaux de la Motorisation en Campanie, en particulier à Caserte, mais aussi à Naples et Salerne, ils auraient présenté - selon les enquêteurs - des documents falsifiés au nom d'acheteurs inconscients, surtout des factures d'achat émises par les concessionnaires étrangers, qui montraient le paiement de la TVA, qui bien sûr n'avait jamais eu lieu ; sur la base de ces documents, les bureaux publics procédaient alors à l'immatriculation et le concessionnaire pouvait revendre une voiture à un prix inférieur à celui du marché, n'ayant pas payé la TVA.