I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto una frode fiscale nel settore degli elettrodomestici e hi-tech di oltre 15 milioni di euro, organizzata da una banda...
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Le indagini, compiute anche con intercettazioni telefoniche e durate circa un anno, sono state avviate inizialmente per fare luce su un giro di truffe da parte di alcune persone che acquistavano merci, fittiziamente destinate a società residenti all'estero, pagandole con assegni falsi o rubati per poi cederle «in nero» ad altri imprenditori nazionali compiacenti: numerosi i fornitori vittime dell'organizzazione, i cui crediti per importi considerevoli non venivano mai saldati.
Un modus operandi agevolato da una ramificata rete di società «fantasma» fra cui molte solo formalmente allocate in Paesi dell'Est europeo - cui venivano preposte «teste di legno», tutti pluripregiudicati - in realtà riconducibili ai dominus del sodalizio.
Il Mattino