Svolti 843 accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati e indiziati di far parte di associazioni mafiose e loro prestanome. Le indagini riguardato complessivamente...
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
Tutto il sito - Mese
6,99€ 1 € al mese x 12 mesi
Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese
oppure
1€ al mese per 3 mesi
Tutto il sito - Anno
79,99€ 9,99 € per 1 anno
Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
Confiscate, ai sensi della stessa normativa, due aziende nonché quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 6 milioni di euro. 79 soggetti sono stati denunciati per associazione mafiosa, 10 dei quali tratti in arresto, mentre 155 sono stati i denunciati per il reato di trasferimento fraudolento di valori, indicativo di fenomeni di interposizione fittizia, di cui 12 arrestati.
In materia di riciclaggio sono state svolte 102 indagini e attività di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 95 persone, di cui 7 in stato di arresto. 62 sono, invece, le violazioni accertate in materia di trasferimenti di denaro contante per importi superiori alla soglia di legge prevista. In relazione alla nuova fattispecie di auto-riciclaggio sono state eseguite 19 indagini di polizia giudiziaria, con la denuncia di 17 soggetti, 2 dei quali in stato di arresto. Leggi l'articolo completo su
Il Mattino