Truffa da 1,8 milioni alle banche: sotto accusa tre professionisti

La Procura di Catania ha chiuso le indagini su una presunta truffa da 1,8 milioni di euro a un professionista lombardo, sfruttando le complessità legate al funzionamento del sistema bancario di paesi esteri, reimpiegando gran parte della somma nell'acquisto di un immobile di pregio intestata fittiziamente a una società maltese. Il reato ipotizzato per due professionisti catanesi è di truffa aggravata, autoriciclaggio, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Al terzo indagato, il rappresentante legale di una società maltese sono contestati il riciclaggio e il trasferimento fraudolento di valori. Il gip ha disposto il sequestro di 135 mila euro e dell'immobile.