400 mandati di arresto e 200 persone fermate, è il bilancio di questa mattina in Turchia. L'accusa è di aver trasferito ingenti somme di denaro negli Usa. Trasferimento che sarebbe avvenuto poco prima del crollo della lira turca e quindi della crisi economica che sta ancora attraversando il paese di Recep Tayyip Erdoğan.
Da inizio 2018 circa 400 milioni di dollari sarebbero stati trasferiti verso 28 mila conti bancari intestati a iraniani residenti in America. I trasferimenti sarebbero stati eseguiti tramite agenzie bancarie, ma anche tramite versamenti sui distributori automatici.
Se dovesse essere tutto vero, i responsabili potrebbero essere processati per attentato alla sicurezza finanziaria ed economica della Turchia, per violazione della normativa contro il riciclaggio e per finanziamento del terrorismo internazionale.
Turchia, oltre 200 arresti per il trasferimento di capitali negli Usa
Martedì 2 Ottobre 2018, 11:43
- Ultimo agg. 15:17
1 Minuto di Lettura
© RIPRODUZIONE RISERVATA