Riciclaggio internazionale, in manette imprenditore irpino | Video

​Gli uomini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cosenza, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Castrovillari, Franco Giacomantonio hanno arrestato un imprenditore di Avellino, M.E., 64 anni, sequestrando buoni di risparmio bancari per oltre 120.000 euro a carico della figlia, M.M., di 35. I provvedimenti rappresentano l'esito di un'inchiesta condotta in materia di riciclaggio internazionale.







Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione dell'autorità giudiziaria della confederazione elvetica alla Procura di Castrovillari, relativa alla presenza su un conto corrente, intestato all'indagato ed acceso presso la filiale di Zurigo di una banca svizzera, della somma di 530 mila euro, quasi interamente riconducibile a fondi comunitari erogati in base alla Legge 488/92. Dalle attivita' svolte dalle Fiamme Gialle cosentine e' emerso che l'ingente somma e' stata indebitamente percepita da una importante societa' informatica che avrebbe dovuto avviare, con provvidenze pubbliche, un'attivita' di riproduzione di supporti video nel comune di Morano Calabro (Cs). La societa' era stata gia' oggetto, in passato, di indagini da parte della Compagnia della Guardia di Finanza di Castrovillari che aveva accertato non solo la mancata realizzazione del programma di investimento agevolato ma anche che la società non era stata mai operativa e che i beni, di fatto mai acquistati, e oggetto di sovvenzioni pubbliche, non erano mai pervenuti nell'azienda.